Batman’da yürütülen operasyonda iki "Dış Finans Evi" çökertildi
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansman sağlayan büyük bir şebekeyi tespit etti. Bir plazada bulunan iki ayrı ofisin yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yürüttüğü belirlendi.
Operasyonun teknik ve örgütsel boyutu
Emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, şüphelilerin bahis sitelerine entegre ettikleri özel panel sistemleri kullandıkları ve işlemleri izlerini kaybettirmek amacıyla üçüncü şahıslar adına kurulan paravan limited şirketler üzerinden yürüttükleri tespit edildi. Suç gelirlerini aklamak için soğuk kripto cüzdan ve karmaşık transfer yöntemleri kullanıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, şahısların ve paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden toplam 125 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı ortaya çıktı.
Yakalanan şüpheliler ve ele geçirilenler
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet masaüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı ile çok sayıda şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi.
Soruşturma ve yargılama süreci
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, şebekenin finansal yapısının ve işlem zincirinin çözülmesine yönelik çalışmalarla sürüyor.
Operasyon, teknik-takip ve eş zamanlı müdahale yöntemlerinin yasa dışı bahis finansmanının kesilmesinde etkin şekilde kullanıldığını gösteriyor.
ELE GEÇİRİLENLER
