İstanbul cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, Şişli merkezli yatırım adı altındaki faaliyetlerin uluslararası ölçekli bir dolandırıcılık ağına dönüştüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.
astoria'daki şirket ve faaliyet yöntemi:
Soruşturmada, Astoria Alışveriş Merkezi'nin 3. katında kayıtlı bulunan "Vend Teknoloji" unvanlı şirketin incelendiği bildirildi. Kurumun sosyal medya üzerinden, başka ülke vatandaşlarına borsa yatırımı ve forex konusunda tavsiyeler vererek müşteri temin ettiği, görünürde bir çağrı merkezi işleyişi sağlarken gerçekte dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Yetkililerin telefonlarında birden çok farklı hesap kaydının bulunduğu, bu hesaplar üzerinden yoğun para hareketleri olduğu bildirildi.
maddi tespitler ve yöneltilen suçlamalar:
Soruşturmada şirket yöneticilerinin hesaplarına ilişkin olarak günlük yaklaşık 1 milyon dolar düzeyinde para girişleri tespit edildiği ve söz konusu tutarların yurtiçinde aklandığı yönünde bulgular elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları çerçevesinde soruşturma yürütüyor.
Soruşturmanın uluslararası boyutu ve çağrı merkezi aracılığıyla yürütülen müşteri temini, soruşturmanın kapsamının geniş tutulmasına yol açıyor; adli süreç ve teknik incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte elde edilen deliller doğrultusunda ek gözaltılar veya yeni tespitlerin yapılabileceği yetkililerce ifade ediliyor.
İstanbul'daki forex operasyonunun detayları ortaya çıktı
