Operasyona Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu
Antalya'nın Kemer ilçesinde, yasa dışı para transferi gerçekleştiren bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ''tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama'' suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
Kuyumculuk İşletmesine Yönelik İncelemeler
Ekipler, kuyumculuk yapan A.K. isimli şahsın iş yerinde, yaklaşık 9 milyon lira değerindeki yasal olmayan para kaynaklarını araştırmaya koyuldu. Kuyumcuya ait güvenlik kameralarının 6 aylık kayıtlarını inceleyen ekipler, bazı şahısların alışveriş yapmadan çuvallar halinde para getirdiğini ve bu parayı teslim aldığını belirledi.
Hawala Yöntemiyle Yasa Dışı Transfer
Yerli ve yabancı kişilerin K.A., A.K. ve D.C. tarafından işletilen kuyumcu ve döviz bürolarını kullanarak yasa dışı para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı. Para aktarımında kullanılan yöntemlerden biri olarak Hawala tespit edildi. Operasyonel incelemeler, bu işletmelerin yasa dışı transferlerden yaklaşık %5 komisyon aldığını gösterdi.
Şüphelilerin Faaliyetleri ve Yakalanmaları
Geçen yıl nisan ayından bu yana teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin banka kayıtlarında, 2020 sonrası parasal işlem hacimlerinde önemli bir artış olduğu belirledi. Ayrıca, kripto hesaplara dahi para aktarıldığı saptandı. Şüphelilerin toplamda yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasa dışı yöntemlerle gönderdiği ve transfer işlemleri üzerinden komisyon kazançları elde ettikleri tespit edildi.
Gözaltına Alınanlar
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda, kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri ile birlikte toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, gerekli işlemler için Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.
