Ankara merkezli soruşturmada satış ağı ortaya çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait bir arsanın kendi miraslarıymış gibi gösterilerek satışa çıkarıldığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda toplam 15 şüpheli yakalanırken, bunlardan 7’si tutuklandı.
İddiaların yöntemi ve mağdur sayısı:
Soruşturmada, şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları ve hazırladıkları sahte belgelerle aynı arsayı farklı kişilere sattıkları tespit edildi. Resmi incelemelere göre arsanın sahte belgelerle 20 kişiye doğrudan satıldığı belirlendi; ayrıca hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 80 kişinin daha ödeme açıklamalarına aynı ada ve parsel bilgisini yazdığı görüldü. Bu veriler, aynı arsanın çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirmesine yol açtı.
Mali iz ve deliller:
Mali Suçları Araştırma Kurulu verileriyle yürütülen hesap incelemelerinde şüphelilerin haksız kazancının toplam 95 milyon 500 bin lira seviyesinde olduğu belirlendi. Kazancın izini kaybettirmek amacıyla bazı para transferlerinin kripto para uygulamalarına aktarıldığı tespit edildi.
Operasyon, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Baskınlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.
Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı; diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında elde edilen belgeler ve finansal hareketlerin çözümlenmesiyle vakayla bağlantılı kişi ve işlemlerin tespitine devam ediliyor.
Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama
