Soruşturma ve operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alihan Kuriş liderliğinde olduğu belirlenen çıkar amaçlı suç örgütü hakkında 49 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Kararın ardından, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 il'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonların icrası sırasında, ekiplerce 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen baskınlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Arama ve el koyma işlemleri:
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile şirketlere ilişkin 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Yapılan aramalarda delil toplama ve belge incelemelerine öncelik verildiği açıklandı.
MASAK raporunun tespitleri:
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, birçok şirketin 2020 yılı ve sonrası finansal işlem hacmi ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artışlar görüldüğü belirtildi. Raporda ayrıca şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında mal alış, satış veya transfer kaydı bulunmadığı kaydedildi.
MASAK ayrıca, birçok şirkette çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferlerin tespit edildiğini ve yüksek nakit girişleri gerçekleştiğini bildirdi. Bu bulgular soruşturmanın mali boyutuna odaklanan incelemelerin devam ettiğini gösteriyor.
Savcılık ve emniyet birimleri, el konulan belgeler ve finansal kayıtlar üzerinden incelemeyi sürdürürken, gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik operasyonların süreceği belirtildi.
Alihan Kuriş'in liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon: 49 şüpheli gözaltında
