Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu, 2017-2026 dönemine ilişkin banka, mal varlığı ve çapraz ilişki incelemesinin sonuçlarını içeriyor.
Raporun kapsamı ve yöntem
Raporda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aile bağlantılı Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd., Babalayka Film Yapım Ticaret Ltd. ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Ltd. şirket hesap hareketleri, AHBAP bağlantılı Yeliz Kaya hesapları ve onun mali ilişkide bulunduğu kişilerle karşılaştırmalı olarak incelendi.
İki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespiti
Bilirkişi raporunda, Uğur ailesi ile Ahbap ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydı bulunmadığı ancak iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği vurgulandı. Bu hatların aynı fonun doğrudan izlenebilir aktarımını göstermediği, tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiği belirtildi.
Birinci bağlantı hattı: Serhat Aydın, Barış Zümrüt, Ercüment Karataş ve Mehmet Sait Köse
Birinci hat kapsamında; Oğuzhan Uğur’un Serhat Aydın ile 400.000 TL, Barış Zümrüt ile 350.350 TL ve Ercüment Karataş ile 52.000 TL olmak üzere toplam 802.350 TL doğrudan parasal ilişkisi olduğu kaydedildi. Raporda bu üç kişinin her birinin Mehmet Sait Köse ile doğrudan mali temasının bulunduğu ve Köse’nin Yeliz Kaya’ya iki işlemde toplam 550.000 TL gönderdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca bu kişilerin yalnızca Oğuzhan Uğur ile sınırlı kalmayıp, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek tutarlarda işlem tarafı oldukları belirtildi.
İkinci bağlantı hattı: Gaye Akıl, Aytaç Köse ve Tuğrul Uğur
İkinci hat kapsamında; Tuğrul Uğur hesabına dört işlemde toplam 231.710 TL gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den üç işlemde toplam 70.000 TL aldığı ve Yeliz Kaya’nın Aytaç Köse’ye 450.000 TL gönderdiği tespit edildi. Bu ortak karşı taraf yapısının Tuğrul Uğur’un işlem çevresinin Yeliz Kaya’ya uzanan bağımsız bir dolaylı hat oluşturduğunu gösterdiği raporda yer aldı.
İşlem hacmi, dönemsel artış ve hesap hareketleri
Raporda Oğuzhan Uğur hesaplarında 1.066 işlemte toplam 24.055.673 TL işlem hacmi belirlendiği; hesaplara toplam 12.518.288 TL giriş, hesaplardan 8.841.905 TL çıkış olduğu bildirildi. Bilirkişi, işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığını vurguladı.
Tuğrul Uğur hesaplarında ise 201 işlemde toplam 1.350.286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu işleminin bulunduğu; ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı kaydedildi. Raporda bu kuruluş adlarının daha önce incelenen yasa dışı bahis dosyalarında da tekrar ettiği, tek başına suç bağlantısı göstermese de diğer mali verilerle birlikte değerlendirildiğinde tamamlayıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.
Kıbrıs bağlantılı işlemler ve diğer mali emareler
Raporda, Tuğrul Uğur’un Kıbrıs merkezli şirketlerle ilişkili işlemlerinin önem taşıdığı belirtildi. Raporda yer alan verilere göre Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd’ye 2 işlemde 150.000 TL, Arkın Ventures Limited’e 4 işlemde 90.000 TL, Çağın Ltd’ye 5 işlemde 113.500 TL ve Aydoğan Investments Ltd’ye 3 işlemde 54.180 TL gönderildiği; Babala TV ve Babalayka Film Yapım hesaplarından da riskli karşı taraflara ödeme hareketleri bulunduğu kaydedildi. Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda toplam 18 işlemde 487.900 TL mali hareket oluştuğu bildirildi.
Raporun genel değerlendirmesi
Bilirkişi, veriler birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığını, fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı tespit edildiğini ifade etti. Raporda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile Ahbap, Yeliz Kaya ve bağlantılı şüpheliler arasında doğrudan transfer kaydı olmamakla birlikte, iki ayrı dolaylı ilişki hattının varlığı yeniden vurgulandı.
Varlık edinimleri ve soruşturma ihtiyacı
Rapor ayrıca, GAİN Medya’dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon TL bedelli Ömerli villa ediniminin mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığını belirterek, taşınır ve taşınmaz edinimlerinin gerçek finansman kaynaklarının ayrıca araştırılmasının gerektiğini kaydetti. Bilirkişi, tespitlerin ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektirdiği görüşünde olduğunu bildirdi.
Soruşturmanın durumu
Konuya ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı
