Adana merkezli operasyonda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı dahil 154 şüpheli adliyeye sevk edildi
Operasyonun kapsamı ve soruşturma süreci
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 21 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Yasa dışı bahis", "Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarına yönelik yürütüldü.
Deliller ve teknik incelemeler
Soruşturma dosyasında, MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ile HTS kayıtları gibi çok yönlü deliller değerlendirildi. Bu incelemeler sonucunda şüphelilerin, Selahattin A.U. liderliğinde organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri, yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi.
Mali tespitler ve banka personeli iddiaları
Mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde rol aldıkları, bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildi.
Örgütün yapı ve yöntemleri
Soruşturmada, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü; çok katmanlı finansal sistem içerisinde para hareketleri yaptığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.
Kütahyalı’ya ilişkin mali hareketler
Savcılık dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabının pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Kütahyalı’nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu kaydedildi. Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına 6 farklı kuruluştan toplam 35.201.344 lira para girişi tespit edildi. Savcılık, bu para hareketliliğinin örgütün çalışma sistemi ile birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediğini bildirdi.
Gözaltılar, el koyma ve erişim engellemeleri
Soruşturma kapsamında 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 14 Mayıs’ta 21 ilde düzenlenen baskınlarda 228 adrese yapılan operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu şüpheliler için yakalama çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı; şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8.500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi için erişim engelleme kararı uygulandı.
Gözaltına alınma ve ifadeler
Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin A.U. ile Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya getirildi. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, gazetecilere "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz" dedi. Emniyetteki sorgusunda ise "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" savunmasını yaptı.
Adliyeye sevk
Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu ve gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ADANA MERKEZLİ 21 İLDE YAPILAN 'SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA', 'YASA DIŞI BAHİS', 'BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANILARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK', 'RÜŞVET' VE 'SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA' SUÇLARINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA ARALARINDA GAZETECİ RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN DA OLDUĞU 154 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. (ÖNDEKİ ÇETE LİDERİ SELAHATTİN AKIN U.)
