Adana'da sahte konkordato şebekesine yönelik operasyon: 15 tutuklama
Adana merkezli yürütülen soruşturmada, şirketlerde güven tesis edip ardından batırma yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen örgüte yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı. Soruşturmada, örgütün toplam 328 milyon TL tutarında karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri 300 milyon TL'den fazla mal varlığına el konulduğu bildirildi.
Operasyon ve soruşturma süreci
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Büro ekipleri, bir gıda firmasının başvurusu üzerine başlattığı çalışmada, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonrası örgütün izine ulaştı. Yapılan tespitlere göre, örgütün elebaşı Y.K. (59), yöneticileri M.A. (46) ve N.Ü. (47) olarak belirlendi.
Dolandırıcılık yöntemi ve mali trafik
Araştırmada, örgütün oto kiralama, inşaat, emlak ve yemekçilik gibi alanlarda faaliyet gösteren 8 şirket aracılığıyla 22 gıda firması'nı karşılıksız çeklerle dolandırdığı belirlendi. MASAK incelemesinde ise örgüt lideri, yöneticileri ve üyeleri arasında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik para transfer trafiği saptandı.
Soruşturmaya göre örgüt, sahte konkordato başvuruları yaparak çeklerin karşılıksız çıkmasını sağladı; örgüt lideri Y.K.'nin şirketleri ve mal varlığı üzerindeki işlemleri yakınları üzerinden yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda B.H. (32), F.A. (61) ve diğer tanıdıkların isimlerine devredilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
Ele geçirilen varlıklar ve yakalama
Şafak vakti düzenlenen operasyonda Adana merkezli 10 ilde 25 şüpheli yakalandı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 285.800 TL, 11.943 USD, 2.370 EUR, 7.745.000 TL değerinde ziynet eşyası, 249 adet yazılı çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal yer aldı.
Soruşturmada ayrıca örgüt üyelerinden Y.V.'nin, 1'er kilogramlık şekilde toplam 8 kilogram külçe altını sevgilisi M.V. üzerinden bankadaki kasa hesabında saklattığı belirlendi. Polis takibi sırasında M.V. kasadan altınları alırken yakalandı ve altınlara el konuldu. Ayrıca örgüte ait 25 araç, 29 taşınmaz ile diğer varlıklara el konulduğu bildirildi. Yönetici konumundaki N.Ü.'nün bankadaki kasasında ise 320 gram ağırlığında altın bilezik ve kolyeler ele geçirildi.
Şüphelilerin savunmaları ve adli süreç
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., yöneticiler M.A. ve N.Ü. ile örgüt üyesi Y.V.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Örgüt elebaşının sevgilisi B.H. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Örgüt lideri Y.K. ifadesinde 'Benim şirketlerde herhangi bir imza yetkim yok. Olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yok' dedi. Yönetici M.A. ise 'Benim işim bu. Y.K. beni çağırdı, ben sadece konkordato sürecini yönetiyorum. Dolandırıcılıkla işim olmaz' şeklinde ifade verirken, N.Ü. de 'Ben şirkette işimi yapıyorum. Kasıtlı olarak iflas ettirmedik' dediği öğrenildi.
Soruşturma ve takiplere ilişkin deliller dosyaya girerken, yasal süreç hakkında incelemeler ve kovuşturma işlemleri devam etmektedir.
ŞEBEKE LİDERİ YAKUP K.
