ABD’de soruşturmacılar, First Liberty Building and Loan adlı kredi kuruluşunun, 10 yıl içinde yaklaşık 300 yatırımcıyı en az 140 milyon dolar dolandırdığını bildirdi. Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu kuruluş hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmacılar, Georgia Kuzey Bölge Mahkemesi'ne sundukları belgelerde, kuruluşun yöneticisi Brant Frost IV'ün, çoğu siyasi bağlantılarla temin ettiği yatırımcıları, yüksek getiri beyan eden kredi ortaklık anlaşmalarıyla dolandırdığını belirtti. Kuruluşun, işletmelere borç vererek elde ettiği yüksek faiz gelirlerini yatırımcılara ödemekle vaat ettiğini aktaran soruşturmacılar, bu süreçte 2014 ile Haziran 2025 arasında toplam 140 milyon dolar tutarında dolandırıcılık yapılmış olabileceğini kaydetti.
Frost'un, Cumhuriyetçi Parti ile ilişkileri ve aşırı sağcı adaylara mali destek verme durumu olduğu ifade edildi. Geçmişe dair raporlar, Frost'un kendisi, ailesi ve ortakları için 19 milyon doların üzerinde bir fonu farklı harcamalar için ayırdığını gösteriyor. Bu harcamalar arasında toplamı 160 bin dolar değerinde mücevher satın alımı ve 320 bin dolar tutarında bir tatil evinin birkaç yıllık kirası bulunuyor. Ayrıca, ender bulunan madeni paralar satan bir satıcıya da 335 bin dolar ödendiği belirtildi.
SEC tarafından yürütülen soruşturmada, Frost’un harcamalarına soruşturmaların devam ettiği süre içinde bile devam ettiği anlaşılmaktadır. Her bir yatırımcının ortalama 500 bin dolar zarar ettiği tahmin edilmektedir.
