TRPOS operasyonunun kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyetlerinin yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı para aklama işlemlerinde kullanıldığı yönünde bulgular elde edildi. Soruşturmada Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü dış denetimi, MASAK raporları ve bilirkişi incelemeleri birlikte değerlendirildi.
Operasyon ve gözaltılar:
İncelemelerde şirketin fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu, bazı üye iş yeri hesaplarının adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkileri itibarıyla yasa dışı bahis oyuncularından tahsil edilen fonların toplanması ve başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına dair kuvvetli mali veriler tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirdi.
Operasyonda toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında yakalama çalışmaları süren 3 şüphelinin daha olduğu bildirildi. Savcılık, elde edilen bulguların şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu değerlendirmesini paylaştı.
Mali tedbirler ve kayyım kararı:
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Ayrıca toplam 57 taşınmaz ve taşınır malvarlığına el konuldu; bunlar arasında 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul yer aldı. El konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değeri 247 milyon TL olarak değerlendirildi.
Savcılık açıklamasına göre, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş. bünyesinde işlendiği tespit edilen suçlar nedeniyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Soruşturma, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan dönemde şirketin toplam 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespitini de içeriyor.
İlgili birimler soruşturmayı derinleştirmeye ve halen yakalanmamış şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.
TRPOS'a yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında 24 şüpheli gözaltına alındı
