Turuncu Holding A.Ş.'ye operasyon: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
operasyonun kapsamı ve tespit edilen bulgular
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; MASAK raporları, T.C. Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları ile şirket kayıtlarında yüksek hacimli çok sayıda finansal işlem tespit edildi. Yapılan ön incelemede bazı hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı ve farklı hesaplar üzerinden çeşitli finansal kanallarla kaynağından uzaklaştırıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildi.
kayyum ataması ve soruşturmanın ilerleyişi
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı. Kayyum ataması, soruşturma sürecinde işletme kayıtlarının korunması ve mali incelemelerin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla alınan bir tedbir olarak öne çıkıyor.
Soruşturma devam ediyor; savcılık ve ilgili birimler delillerin ayrıntılı incelenmesi, mali hareketlerin geri izlenmesi ve suç şebekesi bağlantılarının tespitine yönelik çalışmasını sürdürüyor. İlerleyen aşamalarda adli ve mali soruşturmaya ilişkin ek tedbir kararları ile hukuki süreç işletilecek.
Öne çıkan noktalar: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Turuncu Holding A.Ş. merkezli yapılanma mercek altına alındı, 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve 25 şirket ile şubeye kayyum atandı.
Turuncu Holding A.Ş.’ye operasyon: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
