Telefon kayıtları ağır mali izleri açığa çıkardı: Kırıkkale merkezli bahis ağı 1,2 milyar lira işlem hacmi

Operasyonun kapsamı:Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri adreslerinin de bulunduğu toplam 27 adrese yapılan baskınlarda, haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.Delillerin toplanması ve telefon incelemeleri:Soruşturma, 2025/13270 sayılı dosya kapsamında şüpheli B.H.ye ait cep telefonunun incelenmesiyle genişletildi. Telefon incelemesinde çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşma kayıtları tespit edildi. Bu veriler üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, MASAK, BTK raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyalleri birlikte değerlendiren kapsamlı bir araştırma başlattı.Mali bulgular ve işlem hacmi:Yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içinde, süreklilik ve iş bölümü esasına dayalı hareket ettikleri yönünde delillere ulaşıldı. MASAK raporlarına göre 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu belirlendi. Elde edilen bulgular örgütün gelirlerini aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz edinimleriyle aklamaya çalıştığını gösteriyor.Örgüt yapısı ve rol dağılımı:Soruşturma kapsamında elde edilen tespitlere göre B.H., bahis panelinin sahibi ve örgütün lideri konumunda değerlendirildi. A.Z.G. panel ortağı ve karar mekanizmasında yer alırken, A.B.E. panel yönetimini üstlenerek doğrudan B.H.ye bağlı hareket etti. A.T. ve İ.E.K. örgütün mali işleyişini yürüttü; para transferlerini düzenledikleri tespit edildi. Ayrıca A.Ö. ve P.B.C. A.B.E.'nin alt kademesinde panel yönetiminde görev aldı.Üçüncü şahıs hesaplarının kullanımı:Soruşturma dosyasında, E.M., Ö.A., H.C.Y. ve B.U. gibi isimlerin üçüncü kişiler adına vergi levhaları düzenlenmesini ve ticari hesaplar açılmasını sağladıkları, bu hesapların yasa dışı bahis sisteminde kullanıldığı tespit edildi. E.N.B., S.B., M.İ.K., S.K., E.B. ve B.B.S. isimlerinin ise üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, N.G., N.G., M.C.Ö. ve M.B.nin ise teknik ve mali destek sağlayarak dışarıdan yardım ettikleri belirlendi.El koyma tedbirleri ve adli süreç:Gözaltına alınan 18 şüpheli, adli işlemleri yürütülmek üzere Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine sevk edildi. Halen ceza infaz kurumunda bulunan M.B.nin işlemleri SEGBİS aracılığıyla gerçekleştirildi. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallara ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el konuldu; uygulanan tedbirler CMK 128 ve 5549 sayılı Kanun’un 19. maddesi kapsamında yapıldı.Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütsel yapılanma, yasa dışı bahis oynanmasına aracılık edilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına ilişkin deliller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. KIRIKKALE MERKEZLİ 8 İLDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 21 ŞÜPHELİDEN 18'İ GÖZALTINA ALINDI. 2021-2025 YILLARI ARASINDA İŞLEM HACİMLERİNİN 1 MİLYAR 219 MİLYON LİRAYI AŞTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERİN, TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI İLE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU.

Telefon kayıtları ağır mali izleri açığa çıkardı: Kırıkkale merkezli bahis ağı 1,2 milyar lira işlem hacmi

Kırıkkale merkezli 8 ildeki operasyonda 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı; 2021-2025'te mali işlem hacmi 1 milyar 219 milyon lirayı aştı.