Sosyal medyadaki yatırım ilanı 1,3 milyar liralık şüpheli hareketleri ortaya çıkardı
soruşturmanın bulguları:
Sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla bir vatandaşın 500 bin TL dolandırıldığı yönündeki şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesap hareketleri incelendi. Yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen toplam 16 kişi belirlendi. MASAK raporuna dayalı banka ve hesap hareketlerinin çözümlemesi, iddia edilen dolandırıcılık zincirinin büyük bir mali hacme yayıldığını ortaya koydu.
operasyon ve tutuklamalar:
Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. hakkında tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
