“Sazan Sarmalı” Operasyonu: Kocaeli Merkezli Çetenin 3,5 Milyar Liralık Dolandırıcılık Ağı Çökertildi
Kocaeli merkezli yürütülen soruşturmada, sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşlardan kapora toplayarak dolandırıcılık yapan örgüt, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından mali ve dijital izler çözüldü.
Operasyon ve takibat
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan bir ihbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Savcılık talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri saha çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yöntem: Sahte ilanlar ve patates hatlar
Soruşturmada şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanlarıyla mağdurları tuzağa düşürerek kapora talep ettiği belirlendi. Örgütün, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış telefon hatlarını kullandığı tespit edildi; bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı bulunduğu ve bu hatların tamamının "patates hat" olarak kullanıldığı kaydedildi.
Mali incelemeler ve kripto varlık kullanımı
Mali incelemelerde çarpıcı hareketler izlendi: Şüphelilerden birinin hesaplarında 250–300 milyon lira arasında giriş-çıkış olduğu, toplam hesap hareketinin kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar lira seviyesinde bulunduğu belirlendi. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık tespit edildi. Bazı hesaplarda 700–800 milyon lira civarında hareketlilik görüldü ve soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon lira bloke konuldu.
Paravan şirketler ve iz kaybettirme yöntemleri
Yetkililer, para trafiğinin doğrudan transferlerle değil, kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla yürütüldüğünü belirtti. Suçtan elde edilen gelirlerin tekstil, inşaat ve kuyumculuk adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı ve para hareketlerinin bilinçli şekilde parçalanarak takibin zorlaştırıldığı bildirildi.
Liderin yaşamı ve ele geçirilen materyaller
Soruşturmada B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre lüks bir villada yaşadığı tespit edildi. B.K.'nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girip yaralandığı ve şu anda cezaevinde bulunduğu bildirildi. Aramalarda, Türkiye'de bulunması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu değerlendirilen özel nitelikli silahlar, çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olabilecek belgeler ele geçirildi.
Operasyon anı ve soruşturmanın kapsamı
Adreslere yapılan operasyonlar kameralar tarafından kaydedildi. Bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanırken, şüphelilerin ev ve eklentilerinde suç unsurları muhafaza altına alındı. Soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.
Yetkililerin uyarıları
Yetkililer, son yıllarda klasik hırsızlıkta azalma görülürken, uyuşturucu ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarında artış olduğunu vurguladı. Ülke genelinde hâlâ milyonları bulan "patates hat" kullanımının yaygınlığına dikkat çekildi. Bankalarda kolay ve sınırsız sayıda hesap açılabilmesinin dolandırıcılıkları kolaylaştırdığı, hiçbir düzenli geliri olmayan kişilerin hesaplarında milyonlarca liralık hareketlerin tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, özellikle online alışverişlerde ve ev/araç alım-satım işlemlerinde kişilerin dikkatli olması ve tarafların bizzat bir araya gelmesinin önem taşıdığını vurguladı.
KOCAELİ MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN "SAZAN SARMALI" OPERASYONUNDA, AYLAR SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN MİLYARLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK AĞI DEŞİFRE EDİLDİ.
