Paymix-4 operasyonu: İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı baskın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Paymix soruşturmasının dördüncü safhası olan Paymix-4 operasyonu, İstanbul merkezli olarak Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyon, yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik teknik ve mali delillerin değerlendirilmesi sonucunda başlatıldı.
Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında işlemler sürdürüldü. Operasyon 20 Mayıs tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer il jandarma komutanlıklarının eşgüdümüyle icra edildi.
Gözaltılar, arama ve dijital deliller
Operasyonda hedeflenen toplam 61 şüpheliden 59’u yakalandı, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Arama ve el koyma işlemleri kapsamında çok sayıda dijital materyal muhafaza altına alındı ve suç delillerinin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildi.
Adli bilişim incelemeleri ve teknik bulgular
Önceki aşamalarda yürütülen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarında elde edilen veriler ve Paymix-3'te sunucu ve dijital altyapı üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda, adli bilişim çalışmaları derinleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edilen izler arasında VPN ve RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izler yer aldı.
Kripto varlıklarla yapılan transfer iddiaları
İncelemelerde, organizasyonla ilişkili bazı şüphelilere ait kripto varlık adresleri belirlendi. Bu adreslere organizasyon içindeki görevler karşılığında ödeme ve maaş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgular ortaya çıktı. Bu transferler, suç gelirlerinin aktarılması ve aklanması açısından da değerlendirildi.
El konulan mallar ve hesap blokeleri
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Ayrıca, 61 kişiye ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
Önceki operasyonların etkisi
Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 aşamalarında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapılmış; suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri uygulanmış, bazı şirketlere de TMSF’nin kayyım olarak atandığı kaydedilmişti. Paymix-3’te ele geçirilen dijital veriler, çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital içeriğin tespit edilmesine olanak sağladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve teknik-mali bulguların takibinin devam ettiği belirtildi.
İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YASA DIŞI BAHİS ORGANİZASYONUNA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN PAYMİX SORUŞTURMASININ 4’ÜNCÜ AYAĞINDA, İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA 61 ŞÜPHELİDEN 59’U YAKALANIRKEN, ŞÜPHELİLERE AİT 96 TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VARLIĞINA EL KONULDU. AYRICA 657 BANKA VE KRİPTO PARA HESABINA BLOKE İŞLEMİ UYGULANDI.
