PAYCO soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 15 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik ikinci dalga operasyon tamamlandı. Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın kapsamı ve bulgular
Soruşturma, şüpheliler hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla başlatılmıştı. İncelemelerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporları esas alındı. Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.
Operasyon, gözaltılar ve coğrafi kapsam
Örgüt hiyerarşisinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi faaliyetlere katıldıkları değerlendirilen şüphelilere karşı; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen iki dalga operasyonda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.
El konulan varlıklar
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabı tespit edilerek el koyma işlemleri uygulandı. Ayrıca toplam 620 milyon TL değerinde varlığa; 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla dahil olmak üzere el konuldu.
Yargı süreci ve son durum
Eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınan 28 şüpheli, il jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık süreçlerinde 7 şüpheli serbest bırakıldı. Savcılık, 21 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti; mahkeme işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ve el konulan varlıklara ilişkin işlemlerin devam ettiği bildirildi.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne 2. dalga operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
