Paravan şirketlerin kullandığı yatırım tuzağı 6,6 milyar lira işlemi gün yüzüne çıkardı

Operasyon ve gözaltılar:Başsavcılık yürütülen soruşturmada, yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapılan paravan şirket ve şahıs hesapları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik geniş çaplı bir operasyon yapıldığını açıkladı. 13 Ekim 2026 tarihinde, Türkiye genelinde 39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İncelemede, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin firari durumda bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.Dolandırıcılık yöntemi:Soruşturmada, şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaralarından ulaştığı, gönderilen bağlantılarla cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları indirttikleri belirlendi. Mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdikleri paraların, uygulamalarda daha yüksek gösterilerek yapıldığı izlenimi oluşturulan işlemlerle mağdurlar kandırıldı.Başsavcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılığı sistematik şekilde yürüttüğünü değerlendiriyor. Elde edilen gelirin bir kısmının kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı tespit edildi.Mali hareketler ve işlem hacmi:Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analizine göre, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşu havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşı ise EFT işlemlerinden oluştu. Böylece toplam işlem hacmi 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruş olarak kayda geçti.Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık suçundan zarar gören 23 mağdurun toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu tespit edildi.Soruşturma kapsamı ve incelemeler:Soruşturma kapsamında eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemleri uygulandı. Ayrıca, elde edilen paraların aklanma yöntemleri ve izlerinin sürülmesine yönelik çok yönlü çalışmalar devam ediyor.Öte yandan, soruşturmada adı geçen 5 kuyumcu şirketi hakkında faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Bu incelemeler, Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülüyor ve devam ediyor. 6,6 milyar liralık para trafiği tespit edilen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 139 gözaltı

Paravan şirketlerin kullandığı yatırım tuzağı 6,6 milyar lira işlemi gün yüzüne çıkardı

39 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 139 şüpheli gözaltına alındı; soruşturma, 23 mağdurun 51 milyon 407 bin 966 lira zararını ortaya koydu.