soruşturmanın kapsamı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yöneticileri hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmada, şirket aleyhine 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları yer alıyor.
İncelemelerde, MASAK raporları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri; finansal hareket analizleri ve dijital inceleme sonuçları birlikte değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sonucunda şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
inceleme bulguları ve değerlendirme:
Yetkililer, finansal hareketlerin münferit ve sıradan işlemlerden ziyade, ödeme kuruluşunun merkezinde yer alan organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiğini kaydetti. Analizler, işlem hacminin geniş coğrafi dağılımı ile hesaplar arasındaki geçişlerin ilişkili ve sistematik olduğuna dair bulgular içeriyor.
operasyon ve gözaltılar:
Soruşturma doğrultusunda İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Ayrıca yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
el koyma ve bloke tedbirleri:
Aramalarda ve soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığına yönelik tedbirler uygulandı. Buna göre 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile birlikte şirket üzerinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda el koyma kararı verildi. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi konuldu.
Savcılık ve soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen finansal veriler ve dijital bulgular üzerinden soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor; önümüzdeki aşamalarda ifade ve ek teknik incelemelere bağlı olarak yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
