Operasyonun kapsamı ve ilk bulgular
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyası 2025/13270 sayılı dosya üzerinden ilerletildi ve hakkında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon ve gözaltılar:
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakimlik tarafından 11 kişi tutuklandı, 3 kişi için konutu terk etmeme (ev hapsi) ve 4 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyon, Kırıkkale merkezli olarak Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’de toplam 27 adrese eş zamanlı baskın şeklinde gerçekleştirildi.
Para aklama yöntemleri:
Soruşturmada, örgütün gelirlerini aklamak için başkalarına ait kişisel verileri ele geçirdiği ve bu verilerle kişilerin haberi olmadan gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açtırdığı tespit edildi. Bu hesapların yasa dışı bahis organizasyonunda para toplamak ve transfer etmek amacıyla kullanıldığı, elde edilen gelirlerin ise kripto para platformlarına aktarılıp aklandığı belirlendi.
Soruşturmanın delilleri ve mali tespitler:
Telefon incelemeleri, HTS kayıtları ile MASAK ve BTK raporlarının değerlendirilmesi sonucu örgütün yönetim kadrosu, mali yapılanması ve para trafiğine ilişkin önemli delillere ulaşıldı. MASAK raporlarında, şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu tespit edildi.
Soruşturmada B.H.’nin panel sahibi ve örgüt lideri, A.Z.G.’nin panel ortağı ve karar mekanizmasında yer alan isim, A.B.E.’nin panel yönetimini üstlenen kişi olduğu değerlendirmesi yer aldı. A.T. ve İ.E.K. ise örgütün mali işleyişini ve para transferlerini yöneten kişiler olarak kayda geçti. Diğer şüphelilerin üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açtırdıkları ve organizasyona destek sağladıkları belirlendi.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, soruşturma kapsamında 12 araç ve 8 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına yönelik de el koyma tedbirleri getirildi.
Savcılık ve emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, örgütün hem teknik altyapısını hem de mali akışlarını açığa çıkararak dava sürecine önemli deliller kazandırdı. İlerleyen süreçte delillerin çözümlemesi ve kovuşturma işlemleri devam edecek.
KIRIKKALE MERKEZLİ 8 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİ BAŞKALARI ADINA AÇILAN BANKA HESAPLARI VE KRİPTO PARA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN AKLADIKLARI BELİRLENEN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN 1 MİLYAR 219 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ. ÖRGÜTÜN YAPILANMASI VE PARA AKLAMA YÖNTEMLERİNİN ORTAYA ÇIKARILDIĞI SORUŞTURMADA, ADLİYEYE SEVK EDİLEN 18 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANIRKEN, 7'Sİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI.
