MASAK raporunun kapsamı ve ana bulgular
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli üç kişinin banka hesaplarındaki para hareketleri 2020-2024 dönemi için incelendi. Raporda, ihbar ve istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle inceleme başlatıldığı; soruşturmanın, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
Gelir profilleriyle uyumsuz milyarlık hareketler
MASAK uzmanları, söz konusu hesap hareketlerinin şahısların bildirilen gelirleriyle uyumlu olmadığını tespit etti. Raporda yer alan sayısal veriler şu şekilde:
A.Ç. için 2020-2024 döneminde hesaplara 779 milyon TL giriş ve 671 milyon TL çıkış kaydedildi. A.Ç.'nin sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak göründüğü ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtildi.
Z.Y. için aynı dönemde hesaplara 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu raporda yer aldı. MASAK, bu artışların 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" bir şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İşlem açıklamalarında Haluk Levent ismi
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri, birçok para transferinin açıklama bölümündeki metinler oldu. İncelemeye göre bazı yüksek tutarlı transferlerin açıklamalarında; 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen', 'Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadeler yer aldı. MASAK, bu tür işlem notlarının soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
190 milyon TL'lik bahis kaybı iddiası
Raporda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği iddiasına da yer verildi. Bu kayıtların, hesap hareketlerinin değerlendirilmesinde dikkate alındığı belirtildi.
E.G. hakkında kripto varlık iddiası
Rapor, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da bilgi içeriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıfla, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" kapsamında araştırma yürütüldüğü; savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği kaydedildi.
Raporun sonuç değerlendirmesi
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi. Rapor, söz konusu bulguların ilave soruşturma ve tespitlerle netleştirilmesini öneriyor.
MASAK raporunda Haluk Levent detayı: Milyarlık para trafiği ve dikkat çeken işlem açıklamaları
