Kırşehir merkezli 8 ilde 'Cloudexcrypto' yatırım dolandırıcılığına operasyon: 18 tutuklama
Operasyon ve soruşturma ayrıntıları
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Kırşehir merkezli bir şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun, farklı illerdeki şüphelilere ve bunlar adına açılan paravan hesaplara yönelik teknik ve mali analizler sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Soruşturmada hedef alınan kişiler arasında adı geçen A.M.A. adlı vatandaşın, farklı GSM hatları üzerinden aranarak Cloudexcrypto isimli internet sitesi aracılığıyla yatırım yapmaya yönlendirildiği tespit edildi. Bu kapsamda A.M.A.'nın farklı banka hesaplarına toplam 5 milyon 996 bin 260 TL göndererek dolandırıldığı belirlendi.
Yürütülen teknik ve mali analiz çalışmalarında, şüpheliler ile bunlar adına kurulan paravan şirketlere ait hesapların Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri üzerinden incelenmesi sonucu şebekenin yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmine ulaştığı kaydedildi.
Operasyon, Kırşehir merkezli olarak Kırıkkale, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Edirne ve Manisa illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonda, cezaevinde ve yurt dışında bulunan şüpheliler dışında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edirne'de yakalanan, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlenen bir kişi ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan bir kişi olduğu bildirildi.
Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 12 cep telefonu, 12 SIM kart, 5 USB bellek, 1 laptop, 1 hard disk, 14 sentetik hap, 105 adet 9x19 milimetre çapında fişek ve 1 ruhsatsız tabanca bulunuyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 şüpheli tutuklandı. Cezaevinde bulunan 5 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 18'e yükseldi.
Polisin, yatırım vaadiyle dolandırıcılık olayına ilişkin incelemeleri sürüyor.
Yatırım vaadiyle dolandırdılar: 8 ilde eş zamanlı operasyon
