İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para operasyonunda 68 gözaltı
Operasyonun kapsamı
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları üzerinde duruldu.
Mali, teknik ve delil çalışmaları
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri kanısına varıldı. İncelemelerde elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından büyük kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi.
Bankacılık işlem kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edildi. Yapılan analizlerde kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDTye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu yolla paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler yer aldığı saptandı.
Gözaltılar ve soruşturmanın seyri
Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 68 şüpheli yakalandı
