Operasyonun özeti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarına yönelik olarak gerçekleştirildi.
Soruşturmanın dayanağı ve yöntemleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka kayıtları, teknik ve fiziki takip, dijital incelemeler ve iletişim kayıtları doğrultusunda harekete geçti. Elde edilen bulgular, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağını işaret etti.
Mali analiz ve işlem hacmi
Yapılan mali incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lira olduğu tespit edildi. Bu hacmin, ilgili kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirtildi.
Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar
Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından bugün İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde görüştürüldü.
El konulan malvarlığı ve adli tedbirler
Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığına yönelik adli tedbir uygulandı; buna göre 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirket hakkında el koyma kararı alındı.
Soruşturmanın seyri
Söz konusu suç ağına mensup kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor. İfade ve delil incelemeleri sürdükçe soruşturmanın kapsamı ve olası ek işlemler netleşecek.
9 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA OPERASYONU: 37 GÖZALT
