Operasyonun kapsamı ve tespitler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine sahip bazı şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Soruşturma bulgularına göre, suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalar kullanılarak yasal görünüm kazandırıldığı ve izinin kaybettirilmesi amacıyla farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarım yapıldığı belirlendi.
Operasyon ve gözaltılar
Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla illerini kapsayan toplam 7 ilde gerçekleştirildi.
Düzenlenen baskınlarda sistematik şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları belirlenen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar, harici hafıza cihazları ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.
Soruşturmanın güncel durumu
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yürütülen tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin analizinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı
