İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir yasa dışı bahis operasyonunda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Devletin önemli yapı taşlarından biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın merkezinde, Erkan Kork'un liderliğindeki bir örgüt yer alıyor. Kork'a ait olan Flash Haber TV televizyon kanalına ve bağlı bulunduğu şirketlere el konuldu.
Ödeme Kuruluşu Üzerinden Suç Faaliyetleri
Soruşturma, Payfix isimli ödeme kuruluşunun yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleriyle yaptığı iş birliği üzerinden yürütülüyor. Kork’un, 2014 yılından bu yana Payfix platformunu sağlam bir finansal altyapı olarak kullanarak birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı tespit edildi.
Operasyon sürecinde, yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerine para transferi yapmak için Troyin Bilişim ile iş birliği yaptığı; ayrıca bu yapıların finansmanını sağlamak amacıyla sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturduğu anlaşıldı.
MASAK Raporu ve Tespitler
Hazırlanan MASAK raporuna göre, Payfix veri tabanında 80,011 farklı para transferi kümesi ve toplamda 211,109 hesap belirlenmiştir. Bu hesapların 855 tanesi, yasa dışı bahis açısından riskli bulunmuştur. Raporda, analiz edilen hesaplar aracılığıyla 4 milyar 223 milyon lira tutarında transfer gerçekleştiği belirtiliyor.
Paravan Şirketler ve Yürütülen Soruşturma
Soruşturmanın derinlemesine analizinde, ava yönelik olarak paravan şirketler kurarak ve halihazırda bulunan şirketleri devralarak suçtan elde edilen gelirleri akladıkları ortaya çıkmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve 114 araç ile birlikte, toplam 6 milyar 900 milyon lira değerinde mal varlıklarına el konulmuştur.
Şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı yasa ya muhalefet” suçlarından yargılanacakları bildirilmektedir.
