İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma sonucunda, 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklamalar, şüphelilerin Bankacılık sistemine entegre edilen suç gelirleri ile dolandırıcılık ve sanal kumar operasyonlarına karıştıkları iddialarına dayanarak gerçekleştirildi.
Soruşturmanın Detayları
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında faaliyet gösteren 8 ana şirket ile bunlara bağlı 93 paravan şirket üzerinden, suç örgütleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklar hakkında bilgi toplamaya odaklandı. Bu çerçevede, 9 milyar liralık yasa dışı paranın aklandığı tespit edildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. de yer aldı.
Gözaltı Süreci ve Tutuklama
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra, savcılık 20 kişi için tutuklama talep etti; diğer 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.
