İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması ve kayyum kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding ve Ciner Grup çatısı altında faaliyet gösteren toplam 18 şirkete Türkiye Varlık Fonu'na (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden sürdüğü belirtildi.
Kayyum atanan şirketlere ilişkin tespitler
İncelemelerde Can Holding AŞ ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu ilişki üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiğine dair kuvvetli şüpheler olduğu kaydedildi. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.
Can Holding çatısı altında soruşturmada öne çıkan şirketler şunlardır: Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.
Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında soruşturmada adı geçen ve Park Holding AŞ’ye bağlı şirketler ise şunlardır: Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
Soruşturmanın kapsamı: iddialar ve mali bulgular
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişleri yapıldığı; bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı yönünde bulgular bulunduğu belirtildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. İddialar arasında ticari faaliyeti bulunmayan şirketlere nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların ortaklara borçlar hesabı gösterilerek gerçeği yansıtmadığı ve 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında işlem yapıldığı, söz konusu uygulamaların kanunun amacına aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanmasına hizmet ettiği yer aldı.
MADDESEL iddialar çerçevesinde suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği gelirlerle ticari hacmini genişlettiği; eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları, hisse devri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği iddia edildi.
Önceki el koyma, kayyum atamaları ve gözaltılar
Soruşturma kapsamında daha önce 121 şirketin malvarlığına el konulduğu, TMSF kayyum atamaları yapıldığı ve ilk aşamada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kayyum atanan şirketler arasında medya ve eğitim alanında yer alan kuruluşlar da yer aldı. Önceki listede adı geçen bazı şirketler: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.
Adliyede ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. Kenan Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbiri olarak "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" uygulandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ilk soruşturma dosyası yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ise Can Holding'e ait ek şirketlere yönelik kayyum atama kararları da alınmış; örneğin daha önce kayyum atanan 10 şirket arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş, MCN Petrol A.Ş, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. A.Ş, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş. yer alıyordu.
Ciner Grup ile ilgili gelişmeler
Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te yapılan pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner'e ait ve Ciner Grubu çatısı altındaki bazı medya kuruluşlarının satın alındığı tespit edildi. Bu devir işlemlerinde de "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" şüphesine rastlandığı bildirildi; yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Ciner Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince de TMSF kayyumu atandı.
Operasyonlar ve yakalamalar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ciner Grup'a yönelik operasyonda soruşturma kapsamında belirlenen 12 şüphelinin tamamı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer aldı: Atilla Ciner, Gökhan Şen, Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz, Yalçın Tahiroğlu, İsmail Karakuzu, Ömer Çatal, Haci Mustafa Kıraç, Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş.
Ayrıca soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlamalarıyla tutuklandı.
Not: Haberde yer alan şirket ve kişi isimleri, tarihler ile sayısal veriler savcılık açıklaması ve soruşturma kayıtları doğrultusunda korunmuştur.
