Hazine ve Maliye Müfettişleri 'Naylon Fatura' ve Hileli İflas Vakalarını İnceliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, son dönemde artan hileli iflas ve vergi kaçakçılığı vakalarına yönelik geniş çaplı denetimler yürütüyor. İstanbul Arnavutköy merkezli incelemelerde sahte fatura trafiği ve bilinçli iflas senaryoları tespit edildi.
Denetim bulguları ve raporlar
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu, Küçükköy Vergi Dairesi müfettişlerinin raporlarında işletme sahibi M.D. hakkında gerçekliği olmayan faturalar düzenleyerek şirketi hileli şekilde iflas ettirdiği kaydedildi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, söz konusu faturaların herhangi bir mal veya hizmet satışına dayanmadığı vurgulandı.
Müfettiş raporlarında eylemlerin kast unsuru taşıdığı belirtilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası talebiyle suç duyurusunda bulunuldu. M.D.'nin sahibi veya ortağı olduğu diğer şirketlere ilişkin olarak da 10’a yakın vergi suçu ve vergi tekniği raporu hazırlandığı ve işlemlerin gerçek dışı olduğunun ifade edildiği raporlar yer aldı.
Dava süreçleri ve ceza kararları
Hazırlanan raporların ardından Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde M.D. hakkında iki ayrı 'naylon fatura' davası açıldı. İncelemeler, vergi kaybının yalnızca kendi şirketleriyle sınırlı kalmadığını, M.D.'nin Özel esaslara tabi vergi mükellefi kategorisine alınarak İstanbul Perpa'daki başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon lira tutarında naylon fatura aldığı iddiasını içeriyor. Bu yöntemin her ay yaklaşık 2 milyon lira tutarında KDV kaybına yol açtığı hesaplanıyor.
Soruşturmanın yargı ayağında da kararlar çıkmaya başladı. M.D.'nin hissedarı olduğu şirkete ilişkin davada, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şirket yöneticisi H.K. hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bilirkişi raporları, şirket envanterinden makine ve taşıtların çıkarılarak mal kaçırıldığını tescil etti. Diğer sanıkların yargılamalarına devam ediliyor.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ, SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTEREN HİLELİ İFLAS VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI VAKALARINA KARŞI GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON BAŞLATTI. İSTANBUL ARNAVUTKÖY MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN İNCELEMELERDE, MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE FATURA TRAFİĞİ VE BİLİNÇLİ İFLAS SENARYOLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI.
