Dinamikpay soruşturmasında operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yapılan mali incelemeler şirketin yüksek hacimli para transferlerine aracılık ettiğine işaret etti.
soruşturmanın kapsamı:
Soruşturmayı yürüten birim, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu olarak kaydedildi. Şirket ve yöneticileri hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçlamaları yöneltildi. İncelemelerde MASAK raporları, TCMB ve TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme sonuçları esas alındı.
finansal tespitler ve yapılanma işareti:
Yetkililerce değerlendirilen verilerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. İncelemeler, finansal hareketlerin münferit işlemlerden ziyade ödeme kuruluşunun merkezinde organize ve katmanlı bir yapıya işaret ettiğini ortaya koydu.
operasyon ve el koyma işlemleri:
İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldı; suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı. Çalışmalar kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsa el konuldu, ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke kondu.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı gereğince şirket üzerine el konuldu. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
