Operasyon ve soruşturmanın kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çek Cumhuriyeti adli makamları tarafından gönderilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde uluslararası nitelikte faaliyet gösteren bir dolandırıcılık organizasyonu deşifre edildi. Soruşturmada İnterpol Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlandığı belirtildi.
Çağrı merkezi tespiti
Teknik ve fiziki takipler sonucunda suç örgütünün faaliyetlerinin İstanbul Maslak'ta bir iş merkezindeki çağrı merkezinden yönetildiği belirlendi. İş yerinde 80 yabancı uyruklu kişinin çalıştığı, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetleri ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik görev aldığı tespit edildi. Ayrıca iş yerinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı ve faaliyetlerin dikkat çekmemesi amacıyla kurumsal görünürlük oluşturulmadığı soruşturma dosyasına yansıdı.
Suç metodolojisi ve aklama yöntemleri
Soruşturmaya göre şüpheliler, Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri kendilerini polis, savcı, banka veya merkez bankası görevlisi olarak tanıtarak sistematik dolandırıcılık gerçekleştirdi. Çağrı merkezindeki bilgisayarlar üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak aramalar yapıldığı, elde edilen suç gelirlerinin ise banka hesapları ve kripto varlık platformları aracılığıyla transfer edilerek aklandığı belirlendi. Özellikle Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik organize hareket edildiği ve mağdurların ciddi maddi zarara uğradığı kaydedildi.
Baskın, deliller ve soruşturmanın ilerleyişi
Soruşturma kapsamında suç örgütünün kullandığı ofis ile şüphelilerin ikamet ettiği adreslere yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu ve dijital deliller üzerinde incelemeler sürüyor. Soruşturmanın hedefi, örgütün tüm faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve başka mağdurların tespitine yönelik çalışmaları ilerletmek olarak belirtildi.
Önemli not: Soruşturma sürmekte olup elde edilen delillerin incelenmesi ve ek tespitlerle dosyanın genişleyebileceği ifade edildi.
Çekya bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine İstanbul'da operasyon
