Çekya bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine İstanbul'da operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Avrupa ülkelerindeki vatandaşları polis, savcı ve banka görevlisi gibi tanıtarak dolandırdığı belirlenen uluslararası suç organizasyonu deşifre edildi. İnterpol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Çek Cumhuriyeti adli makamlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu şebeke tespit edildi.
Soruşturmanın kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, suç örgütünün Avrupa'da yaşayan kişileri sistematik şekilde arayarak dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin mağdurları polis, savcı, asker, banka veya merkez bankası görevlisi olarak tanıttıkları, bu yöntemle çok sayıda Çek Cumhuriyeti vatandaşı dahil olmak üzere Avrupa vatandaşlarının mağdur edildiği tespit edildi.
Yöntem ve yapılanma
Teknik ve fiziki takip çalışmalarında örgütün faaliyetlerini İstanbul'un Maslak bölgesindeki bir iş merkezinde bulunan çağrı merkezinden yürüttüğü belirlendi. İş yerinde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ve bu kişilerin hem dolandırıcılık hem de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik görev aldığı soruşturma dosyasında yer aldı. İş yerinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı ve dikkat çekmemek için kurumsal görünürlük oluşturulmadığı bildirildi.
Soruşturma bulgularına göre şüpheliler, çağrı merkezindeki bilgisayarlar üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak hedef kişileri aradı ve kimliklerini yetkili kişiler olarak tanıtıp haksız kazanç elde etti. Elde edilen gelirlerin banka hesapları ve kripto varlık platformları aracılığıyla transfer edilerek aklandığı tespit edildi.
Operasyon ve deliller
Soruşturma kapsamında suç örgütünün kullandığı ofis ile şüphelilerin ikamet ettiği adreslere yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu; bu materyaller üzerinde adli bilişim incelemeleri sürüyor.
İleriye dönük çalışmalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, dijital delillerin incelenmesiyle suç organizasyonunun tüm faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasını ve başka mağdurların tespit edilmesini hedeflediklerini bildirdi. Soruşturma devam ediyor ve elde edilen bulguların uluslararası iş birliğiyle derinleştirilmesi planlanıyor.
Önemli not: Soruşturmanın detayları ve delil incelemeleri tamamlandıkça ek bilgiler savcılık tarafından paylaşılacaktır.
Çekya bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine İstanbul'da operasyon
