Çekya bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine İstanbul'da operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Avrupa ülkelerindeki vatandaşları kendilerini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırdığı tespit edilen uluslararası organizasyon deşifre edildi. Çalışmalar İnterpol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Çek Cumhuriyeti adli makamlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda yürütüldü.
Soruşturmanın kapsamı ve yöntemleri
Soruşturma sonucunda, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa'daki kişilerin sistematik biçimde hedef alındığı belirlendi. Şüpheliler kendilerini polis, savcı, banka ve merkez bankası görevlisi olarak tanıtarak mağdurlardan haksız kazanç elde etti. Elde edilen gelirlerin farklı yöntemlerle aklandığı tespit edildi; soruşturmada hem teknik hem de fiziki takip yöntemleri kullanıldı.
Maslak'taki çağrı merkezinin işleyişi
Takipler, suç örgütünün faaliyetlerini İstanbul Maslak'ta bir iş merkezinde bulunan çağrı merkezinden yürüttüğünü ortaya koydu. İş yerinde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu, bu kişilerin dolandırıcılık ve elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik görev üstlendiği belirlendi. Çağrı merkezinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı ve faaliyetlerin dikkat çekmemesi için kurumsal görünürlük oluşturulmadığı soruşturma dosyasına yansıdı.
Teknoloji kullanımı ve para aklama
Soruşturmada, çağrı merkezindeki bilgisayarlar üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa'daki vatandaşların arandığı ve farklı kimliklerle yönlendirildiği belirlendi. Suç gelirlerinin ise banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklandığı tespit edildi.
Operasyon, deliller ve soruşturmanın seyri
İstanbul'da suç örgütünün ofisi ve şüphelilerin ikamet ettikleri adreslere yönelik eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; dijital delil incelemeleri sürüyor. Soruşturma, örgütün tüm faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve olası diğer mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ VATANDAŞLARI POLİS, SAVCI VE BANKA GÖREVLİSİ GİBİ TANITARAK DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ULUSLARARASI SUÇ ORGANİZASYONU DEŞİFRE EDİLDİ. İSTANBUL'DAKİ ÇAĞRI MERKEZİNDEN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BELİRLENEN ORGANİZASYONA YÖNELİK 3 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ.
