Çapkanlar suç örgütüne yönelik operasyon
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Esenler'de yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen gelirleri banka hesapları ile kripto para borsaları aracılığıyla akladıkları tespit edilen Çapkanlar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, örgütün kira sözleşmeli daireler ve internet altyapısı kullanarak bahis faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin bulgular üzerine başlatıldı.
Soruşturma bulguları ve mali tespitler
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ile Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde yüksek tutarlı para hareketleri ve işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu tespit edildi. İddialara göre banka transferleri, şüphelilerin beklenen gelir düzeylerinin üzerinde bulundu. Soruşturma aşamasında örgütün yasadışı bahis suçundan elde ettiği ve akladığı tutarın 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş olduğu belirlendi.
Gözaltılar, aramalar ve devam eden çalışmalar
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda İstanbul'da 23 adrese, ayrıca Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerine yapılan müdahaleler ile Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheliler dâhil olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Hâlen 4 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini önce hesaplarına aktarıp daha sonra bir kısmını kripto varlıklar ve elektronik para kuruluşu hesaplarına aktararak soğuk cüzdanlara transfer ettiklerini gösteriyor. Soruşturma ve adli işlemler devam etmektedir.
ÇAPKANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ’NE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 24 ŞAHIS YAKALANDI. ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMA ÇALIŞMALARINDA, 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
