Can Holding soruşturmasında 121 şirkete kayyum, 4 gözaltı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding'e yönelik mali ve suç örgütü iddiaları sonrası kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. Soruşturma sonucu 121 şirkete mal varlığına tedbir konularak TMSF kayyum olarak atandı; 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 4'ü gözaltına alındı.
Soruşturmanın kapsamı ve iddialar
Soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla örgüt kurulması, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması gibi iddialar üzerine başladı. İddialara göre örgüt, şirketler arasında para transferleri yaparak izlerini gizlemeye, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükünü azaltmaya yönelik eylemler gerçekleştirdi.
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı. MASAK bulgularına göre elde edilen yasa dışı gelirler eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlarla doğrudan finanse edildi; bu yolla örgütün ekonomik gücünü artırıp kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığı iddia edildi.
Örgüt yapısı ve finansal yöntemlere ilişkin tespitler
Soruşturma kapsamında, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyelerine dağıttığı öne sürüldü. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve bu işlemlerin kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu tutarların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.
İddialar arasında, söz konusu tutarların "7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı ve bu işlemlerin kanunun amacı dışında suçtan sağlanan gelirlerin sisteme dahil edilmesi ile aklanması niteliğinde olduğu yer aldı.
Kayyum kararı ve el konulan varlıklar
Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan kolluk tespitleri ve MASAK raporları doğrultusunda, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu şirketlere kayyum atanması talebini kabul ederek TMSF'yi kayyum olarak atadı. Kararda, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ve bu eylemleri şirket faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğu belirtildi.
Hakimlik kararına göre şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalardaki hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu, bu şirketlerin yönetim yetkilerinin TMSF'ye verildiği ifade edildi.
Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar olarak sıralandı: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.
Operasyon ve jandarma incelemesi
Operasyon kapsamında düzenlenen müdahalede 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı. Gözaltı kararı verilen 10 kişiden 4'ü hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Ayrıca sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV'nin bulunduğu binada jandarma ekiplerince yapılan inceleme tamamlandı; ekipler delil olarak topladıkları evrakları jandarma araçlarına koyarak binadan ayrıldı.
Soruşturmanın ilerleyişi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürürken, alınan tedbirler ve MASAK raporları doğrultusunda yürütülen incelemelerin devam edeceği bildirildi. Soruşturma kapsamında adli süreç ilerledikçe yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. İncelemelerini tamamlayan jandarma ekipleri, Habertürk ve Show TV'nin bulunduğu binadan ayrıldı.
