Can Holding soruşturmasında kritik gelişme: 121 şirkete el konuldu
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu yapının nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi suçlara aracılık ettiği iddiasıyla çalışmalar yürütüldü. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda başlatıldı.
Soruşturmanın iddiaları ve usulüne ilişkin tespitler
Savcılığın iddiasına göre, holding ve bağlı şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştirildi; bu tutarların şirketler arasında aktarılmasıyla izlerin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı öne sürüldü. Ayrıca bazı ticari faaliyeti sınırlı veya bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve söz konusu artışların ortaklara borçlar hesabı gösterilerek kaynağının gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.
Soruşturma dosyasında, söz konusu borç hesaplarında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete tekrar yatırıldığı ve bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia ediliyor. MASAK raporlarında ayrıca, örgütün elde ettiği yasa dışı gelirleri eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar yoluyla ticari hacmini genişletmekte kullandığı belirtiliyor.
Örgüt yapılanması iddiası ve isimler
Savcılık tespitlerine göre, holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurulmasıyla denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı; yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, böylece hukuki yaptırımlardan kaçınma hedeflendiği iddia edildi.
Operasyon ve gözaltılar
Operasyon kapsamında 121 şirkete ilişkin mal varlığına el konuldu ve bu şirketlerin yönetimi için TMSF kayyum olarak atandı. Sulh ceza hakimliğine yapılan başvuru üzerine, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu şirketleri kapsayan bu kayyum kararını verdi.
Hakimlik kararında, MASAK raporu ve kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin kontrolündeki şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiğine dair kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin açığa çıkarılması amacıyla şirket yönetim yetkilerinin TMSF'ye verilmesinin gerekli olduğu ifade edildi.
Gözaltı sayıları ve işlemler
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağın da bulunduğu ilk aşamada dört şüpheli gözaltına alındı. Çalışmaların devamında bir şüpheli daha yakalanarak toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda sürdüğü belirtildi.
Kayıt ve delil toplama
Kayyum kararı verilen şirketlere ilişkin olarak ortaklık payları, taşınmazlar, taşıtlar, hak ve alacaklar, bankalardaki hesaplar, kiralık kasalar ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Öte yandan, sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV binasında jandarma ekiplerince yapılan inceleme tamamlandı; ekipler delil niteliğindeki evrakları toplayarak ayrıldı.
Soruşturma devam ediyor; iddialar ve tespitler savcılık tarafından değerlendirilmeye devam ederken, kayyum atanan şirketlerin yönetimi TMSF tarafından yürütülecek.
