Büyük mali operasyon: Gaziantep merkezli haksız KDV ve döviz ağında 28 gözaltı

Operasyonun kapsamı:Gaziantep merkezli yürütülen soruşturma, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler aracılığıyla tekrar yurt dışına usulsüz çıkarılmasını ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alındığını tespit eden soruşturma çerçevesinde geniş çaplı bir operasyonla sonuçlandı. Soruşturmada toplam 34 şüpheli belirlendi; operasyonlarda şu ana kadar 28 kişi gözaltına alındı, diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Mali tespitler ve el koyma:Soruşturma kapsamında şüphelilere ait şirket ve şahıs hesaplarında yoğun para hareketleri saptandı. Yetkililer, hesaplarda toplam 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para trafiği tespit edildiğini bildirdi. Bu hareketliliğin kaynağı ve yönlendirilme biçimleri mercek altına alındı.Ayrıca gerçekleştirilen incelemeler sonucunda şüphelilere ait taşınır ve taşınmazlar dahil olmak üzere yaklaşık 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. Bu el koyma, soruşturmanın mali etkilerini sınırlamaya ve dava sonrası olası tazminat adımlarını güvence altına almaya dönük bir uygulama olarak açıklandı.Bakanın açıklaması ve soruşturmanın önemi:Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti ve şu ifadeleri paylaştı: "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor."Yetkililer, mali suçlara karşı yürütülen bu tür soruşturmaların devlet gelirlerini korumak ve ekonomik aktörler arasındaki haksız rekabeti engellemek açısından kritik olduğunu vurguluyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında el konulan malvarlıklarının durumu, soruşturma dosyasındaki deliller ve şüphelilerin savunmaları doğrultusunda hukuki süreç işletilecek.Gaziantep merkezli bu operasyon, benzer yöntemlerle işlenen ekonomik suçlara karşı kurumların koordinasyonunu ve mali denetim mekanizmalarının etkinliğini yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyu için soruşturmanın sonraki aşamaları ve adli süreçte verilecek kararlar yakından takip edilecek. GAZİANTEP ADALET SARAYI

Büyük mali operasyon: Gaziantep merkezli haksız KDV ve döviz ağında 28 gözaltı

Gaziantep merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda yasa dışı döviz transferleri ve yüksek faturalarla haksız KDV iadeleriyle bağlantılı 28 şüpheli gözaltına alındı.