Ayvalık merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucu, Ayvalık merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla sahte yatırım uygulaması üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebeke çökertildi.
Soruşturmanın başlangıcı
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay, sosyal medyada görülen bir yatırım ilanı üzerine bir vatandaşın yönlendirme ile telefonuna sahte bir mobil yatırım uygulaması indirmesiyle başladı. Uygulama üzerinden yüksek kar elde ettiğini zanneden mağdur, parça parça toplam 7.811.806 TL gönderdi. Kazancını nakit olarak çekmek istediğinde uygulamanın sahte olduğu anlaşıldı ve mağdur şikayette bulundu.
Teknik inceleme ve tespitler
Yapılan detaylı çalışmalarda, mağdurun para gönderdiği şirketlerin sigortalı personelinin bulunmadığı, bu firmaların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan paravan şirket oldukları tespit edildi. Ekipler, banka hesapları ve bu hesaplardan nakit çeken kişilere ait yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi.
Toplamda 40 farklı şahıs ile 23 farklı paravan şirket hesabına ait banka hareketleri mercek altına alındı; hesaplarda toplam yaklaşık 860 milyon TL işlem hacmi belirlendi. Projeli çalışmalar sonucunda suç faaliyetinde doğrudan yer alan 44 şüpheli tespit edildi.
Operasyon ve adli süreç
Toplanan delillerin ardından Balıkesir merkezli 11 ili kapsayan eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı, 16’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 9 kişi serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 12’Sİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.
