Antalya'da yürütülen soruşturma genişletildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, piyasadan yüksek miktarda mal ve hizmet temin edildiği iddiasıyla başlatılan çalışma derinleştirildi. İlk aşamada gözaltına alınan şüphelilerden Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. tutuklandı.
Operasyonun ilk bulguları:
Soruşturmada, Hanka isimli şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin edebilmek amacıyla devralındığına ilişkin bulgular elde edildi. Şüphelilerin, şirket adına bir süre düzenli ticaret yaparak çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdığı, ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarda mal aldığı değerlendirildi.
İddialara göre, temin edilen mallar çeklerin vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldı, farklı illerdeki depolara veya bağlantılı şirketlere aktarıldı ya da örgüt mensuplarının ticari faaliyetlerinde kullanıldı. Satıştan elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı, bazı işlemlerin bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Yapılanmanın işleyişi ve soruşturmanın kapsamı:
İncelemelerde, eylemlerin münferit olaylardan ibaret olmadığı, daha geniş bir organizasyon çatısı altında sürdürüldüğüne dair deliller tespit edildi. Yapılanma tarafından kullanılan şirketler arasında Hanka (Antalya), Polimar Mermer (Isparta) ve Üçgen Grup/Yapı (Ankara) gibi kayıtlar yer aldı. Mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayılan organize bir yapı içinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Dosyada ele geçirilen çek ve belgelerin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu, organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL seviyesinde olduğu kaydedildi.
Yeni yakalama ve arama kararları:
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, yapının yönetimi ve icrasında yer aldıkları değerlendirilen Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı verildi. Bu kapsamda Antalya merkezli, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ilçesi ve Van'ın Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda hedeflenen 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı; adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Adres aramalarında dijital materyal ve suç delilleri ele geçirilirken, soruşturma kapsamında mal ve para trafiğinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
ANTALYA’DA, ŞİRKETLERİN ÇEK VE BANKA GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRDIKTAN SONRA İLERİ VADELİ ÇEKLERLE PİYASADAN YAKLAŞIK 200 MİLYON LİRALIK MAL VE HİZMET TEMİN ETTİĞİ İDDİA EDİLEN YAPILANMAYA YÖNELİK SORUŞTURMANIN İLK AŞAMASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNİN ARDINDAN ANTALYA MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 8 ŞÜPHELİDEN 6’SI GÖZALTINA ALINIRKEN, 2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
