İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında bilirkişi raporu
Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında düzenlenen bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 2017-2026 dönemine ait banka, mal varlığı ve çapraz ilişki incelemelerinin sonuçları aktarıldı.
Bilirkişi incelemesinin kapsamı
İncelemede Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileye bağlı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi hesap hareketleri; dosya kapsamında değerlendirilen AHBAP Derneği bağlantılı Yeliz Kaya hesabı ve onunla mali ilişkisi bulunan kişiler yönünden karşılaştırıldı.
Dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildi
Bilirkişi raporunda Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydı bulunmadığı, bununla birlikte iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği belirtildi. Bu hatların aynı fonun izlenebilir biçimde aktarımını göstermediği, ancak tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiği vurgulandı.
Birinci bağlantı hattı ve ara aktörler
Birinci hattın incelemesinde Oğuzhan Uğur ile Serhat Aydın arasında 400.000 TL, Barış Zümrüt ile 350.350 TL ve Ercüment Karataş ile 52.000 TL olmak üzere toplam 802.350 TL doğrudan parasal ilişki tespit edildi. Raporda Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş'ın her birinin Mehmet Sait Köse ile doğrudan mali temaslarının bulunduğu; Köse'nin ise iki işlemde toplam 550.000 TL'yi Yeliz Kaya'ya gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi. Bu üç kişinin yalnızca Oğuzhan Uğur ile sınırlı kalmayıp Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek tutarlarda işlemler yaptıkları ifade edildi.
İkinci ve bağımsız bağlantı hattı
İkinci hattın incelemesinde ise Tuğrul Uğur hesabına 4 işlemde toplam 231.710 TL gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den üç işlemde toplam 70.000 TL aldığı; Yeliz Kaya'nın ise Aytaç Köse'ye 450.000 TL gönderdiğinin tespit edildiği bildirildi. Bu yapı, Tuğrul Uğur'un işlem çevresinin Yeliz Kaya'ya uzanan ayrı ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattı oluşturabileceğini gösterdi.
İşlem hacmi ve zamanlama
Raporda Oğuzhan Uğur hesaplarında toplam 1.066 işlemde 24.055.673 TL işlem hacmi oluştuğu; hesaplara toplam 12.518.288 TL giriş, hesaplardan 8.841.905 TL çıkış gerçekleştiği belirtildi. Bilirkişi, işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığına dikkat çekti.
Tuğrul Uğur hesaplarında ayrıca 201 işlemde toplam 1.350.286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu işlemi tespit edilmiştir. Bu işlemlerde ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı raporda yer aldı.
Kıbrıs bağlantılı şirket işlemleri ve şüpheli temaslar
Raporda Tuğrul Uğur tarafından Kıbrıs merkezli şirketlere yapılan gönderimler ayrıntılı olarak sıralandı: Kantara Palace Ltd'ye 2 işlemde 150.000 TL, Arkın Ventures Limited'e 4 işlemde 90.000 TL, Çağın Ltd'ye 5 işlemde 113.500 TL ve Aydoğan Investments Ltd'ye 3 işlemde 54.180 TL gönderildiği belirtildi. Ayrıca Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd'ye 2 işlemde 27.300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından Grandfalcon Investment Ltd'ye 29.700 TL aktarıldığı kaydedildi. Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda 17 para çıkışı ve 1 para girişi olmak üzere toplam 18 işlemde 487.900 TL mali hareket tespit edildi.
Raporda Tuğrul Uğur'un Derkan Başer dosyasındaki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük tutarlı da olsa doğrudan para hareketlerinin bulunduğu, bunun yasa dışı bahis dosyalarında karşılaşılan işlem çevresiyle temasını destekleyen bir mali emare olduğu belirtildi.
Mal varlığı işlemleri ve finansman kaynağı
Bilirkişi raporu, GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25.000.000 TL bedelli Ömerli villa alımının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamamasının taşınır ve taşınmaz alımlarının gerçek finansman kaynaklarının ayrıca araştırılmasını gerektirdiğini ifade etti.
Raporda özetle, taraflar arasında aynı paranın izlenebilir aktarımı yerine tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş, çok katmanlı ve dosya konusu bakımından önem taşıyan dolaylı mali ilişki ağı tespit edildiği; yüksek nakit ve elektronik para hareketleri, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon dolaşımı ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı alımlarının birlikte değerlendirildiğinde ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluşturduğu vurgulandı.
Soruşturmanın seyri
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
AHBAP DERNEĞİ’NE YÖNELİK İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN VE ADLİYEYE SEVK EDİLEN OĞUZHAN UĞUR HAKKINDA BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI.
