MASAK raporu soruşturmada öne çıkan bulguları içeriyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK mali analiz raporu, hesap hareketlerinde dikkat çeken artışlar ve yoğun transfer ilişkilerine işaret ediyor.
Şüpheliler ve işlemlerin niteliği
Raporda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında yapılan değerlendirmelerde, şahısların birbirleriyle ve AHBAP derneğinde çalışan ve yönetiminde olan birçok kişi ile yoğun para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. MASAK, özellikle AHBAP Derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğunu vurguladı ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesiyle Mali Analiz Raporu düzenlediğini kaydetti.
Z.Y. hakkındaki mali tespitler
Raporda Z.Y. hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı biçimde arttığı ve bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği ifade edildi.
MASAK analizinde Z.Y.'nin tüm bankalar nezdindeki hesap hareketleri şu şekilde yer aldı:
286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma işlemi.
1.735 işlemde toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekme işlemi.
7.073 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/eft transferi alımı.
18.159 işlemde toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL havale/eft transferi gönderimi.
Raporda ayrıca, Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi geldiği; şahsın hesaplarından ise yaklaşık bin 300–bin 310 farklı kişi hesabına para transferi gönderildiği kaydedildi.
İşlem açıklamaları ve raporun vurguları
Z.Y.'nin aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında raporda belirtilen örnek ifadeler şunlar olarak aktarıldı: "borç veriyorum 400 bin abd doları karşılığı", "elden teslim aldığım hurda altın bedeli", "borç iade", "borç verdim", "borç ödeme", "borç olarak gönderilen tutar", "borç verme", "ahbap", "borç", "haluk acıl adma", "emanet borç", "geri ödemeli borç", "haluk levent /ahbap", "borç verdim haluk için", "ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" veya açıklamaların boş bırakıldığı işlemler.
MASAK raporu, söz konusu işlemlerin yoğunluğu ve açıklama biçimleri nedeniyle ek araştırma ve değerlendirme gerektirdiğini belirterek, ilgili işlem ve transfer ilişkilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.
AHBAP Derneği soruşturmasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor
