İstanbul Altın Rafinerisi AŞ soruşturmasında 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından savcılıkta ifade veriyor.
Soruşturmanın kapsamı
Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında devletin ihracat yoluyla döviz getirisi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği hatırlatıldı. İddialara göre bazı kişiler bu destekten yararlanmak amacıyla altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal etti.
İddialarda, şirketlerin ithal ettiği altın madeninin ülkedeki altın ocaklarında eritildiği, eritilen altının asit solüsyonlarla karıştırılarak işlenmiş gibi gösterildiği ve ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin yurt dışına yasal olarak çıkarılarak döviz kazancı sağlandığı öne sürüldü.
Şüpheliler ve iddialar
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan isimler arasında İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek yer aldı.
İddialara göre bu kişiler ve şirket çalışanları üzerine 30 kişinin adına 24 yeni şirket kuruldu. Bu şirketler aracılığıyla kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında gerçekleştirilen ihracat üzerinden devlet desteği alındığı öne sürüldü.
Maddi iddia ve suçlamalar
Soruşturmada, söz konusu şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen ihracat tutarının toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar olduğu, bu tutar üzerinden alınan yüzde 3 devlet desteğiyle devlete yönelik zarar tutarının 12 milyon 537 bin 560 dolar olarak tespit edildiği kaydedildi.
Şüpheliler hakkında '1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet', '4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi.
Operasyon ve gözaltılar
Savcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul genelinde 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilk etapta 21 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda firari olan 2 şüpheli daha yakalanarak toplam 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; savcılık tarafından alınan ifadeler işleme konuluyor.
